Специалист/Старший специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• — Мониторинг и оценка клиентов с целью установления странового риска
• — Выявление и идентификация выгодоприобретателей по валютным операциям
• — Направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
• — Идентификация и проверка документов различных финансовых организаций (КО, НКО, МДО и пр.) с целью прохождения KYC, обновление сведений
• — Подготовка опросников и анкет КО по ПОД/ФТ, запросы иностранных банков корреспондентов\партнеров, обновление сведений
• — Обработка отчетов
• — Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
• — Создание задач по автоматизации рабочего процесса

Требования:

• — Опыт работы от 1 (одного) года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
• — Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
• — Умение работать с большим объемом информации и документов
• — Знание английского языка на уровне чтения

Мы предлагаем:

• — Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
• — Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• — Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• — Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
• — Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
• — Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
• — Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• — Три дополнительных дня отпуска в год
• — Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании