Руководитель направления методологии ПОД/ФТ

Команда Отдела методологии ПОД/ФТ в поисках Руководителя направления.

Если ты хочешь заниматься разработкой процедур и методов работы с операциями, имеющими признаки необычных, откликайся.

Обязанности

• Разработка процедур и методов работы с операциями, имеющими признаки необычных

обязанности

• Координация разработки и поддержки в актуальном состоянии ВНД Банка в части методологии работы с операциями, имеющими признаки необычных

• Разработка подходов и методов анализа сомнительных операции, методология процедур по применению ограничительных мер

• Бизнес-партнерство с подразделениями Банка в целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов

• Методология и организация работы по применению Банком оценки Банка России (Платформы ЗСК)

• Оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг.

• Согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ

требования

Требования

• Высшее образование по направлению: экономика или юриспруденция

• Опыт работы не менее трех лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

• Опыт работы по построению процессов, аналитическое мышление, умеешь работать с большим объемом информации в режиме многозадачности

• Соответствие требованиям регулятора к сотрудникам подразделений финансового мониторинга.

Условия

• — стабильный оклад и социальную поддержку сотрудников
• — расширенный ДМС с первого дня для сотрудников и льготное страхование для близких
• — корпоративное обучение в Виртуальной школе Сбера, регулярные внутренние и внешние митапы
• — современный офис с зонами отдыха и спортзалом
• — бесплатную подписку СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров
• — ипотеку выгоднее на 4% для каждого сотрудника.